5 мая 2014 года был подписан закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ужесточения требований к переводу электронных денежных средств)", одобренный Советом Федерации 29 апреля в числе других законопроектов "антитеррористического пакета".

Теперь без идентификации или упрощенной идентификации, которой считается предъявление документов, удостоверяющих личность, или их копий, данных платежных карт и электронной подписи, физическое лицо может осуществлять платежи, совершать покупки, пополнять счета в банке и т.д. лишь на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей, или эквивалентную сумму в валюте.

При этом запрещаются анонимные переводы средств между физическими лицами. 

Закон также оговаривает необходимость дополнительного контроля над зарубежным финансированием НКО.

Напомним, по нашему мнению, ужесточение контроля над электронными финансами не позволит полностью отслеживать финансовые потоки, включая наличные средства. Что касается зарубежного финансирования НКО, оно и ранее находилось под абсолютным контролем государства.