Ведомство предложило передать правительству полномочия по определению лимита на ежемесячные финансовые траты для фигурантов перечня экстремистов и террористов.
25 июля 2024 года на федеральном портале нормативно-правовых актов опубликовали созданный Росфинмониторингом проект поправок к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство предлагает передать правительству полномочия по определению лимита на ежемесячные финансовые траты для фигурантов перечня экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. В нынешней версии закона прописано ограничение в 10 тысяч рублей на фигуранта перечня и каждого члена его семьи, не имеющего самостоятельных источников дохода. Эту сумму лицо из списка может получать только из заработной платы.
В случае принятия поправок осуществлять финансовые операции в рамках лимита можно будет не только за счет зарплаты, но и за счет иного дохода. За разрешением на проведение операций с иным доходом придется обращаться в Росфинмониторинг, который будет рассматривать заявление в течение 15 дней. Аналогичный порядок предлагается ввести для тех, чьи счета заморожены Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма. В их случае за разрешениями на операции нужно будет обращаться в эту комиссию.
Помимо этого, в поправках к закону также оговаривается, что если лицо из списка Росфинмониторинга объявили в розыск, банки должны приостановить любые финансовые операции по его счетам, за исключением уплаты налогов, штрафов и других обязательных платежей.
В проекте также предлагается добавлять в перечень Росфинмониторинга террористические сообщества в тех случаях, когда суд, рассматривая дела по ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем), прописывает в приговоре запрет сообщества как террористической организации.
15 июля 2024 года правительство внесло в Госдуму поправки о мерах по борьбе с финансированием экстремистской деятельности. Законопроект расширяет основания для включения в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В частности, власти предлагают включать в список тех, против кого возбудили дела о хулиганстве или распространении «фейков об армии» по мотиву политической ненависти.
